皇台酒业(000995)：累积投票制执行细则

　　第一条为进一步完整甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人管理组织，楷模公司董事的推选，确保公司股东充沛行使权力，遵循《中华公民共和邦公执法》（以下简称《公执法》）、《上市公司管理规矩》等相合功令、行政准则及楷模性文献的划定及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相合划定，联结公司实践情景，协议本执行细则。

　　第二条本执行细则所称累积投票制，是指公司股东会正在推选董事时，股东所持的每一有用外决权股份具有与应选董事总人数相称的投票权，股东具有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并能够蚁合行使，即股东能够用全部的投票权蚁合投票推选一位候选董事，也能够将投票权疏散行使、投票给数位候选董事，结果按得票的众少决心膺选董事。

　　第三条公司股东会拟推选董事时，董事会应正在召开股东会的通告中，明晰本次董事的推选采用累积投票制。

　　股东会以累积投票办法推选董事的，独立董事和非独立董事的外决该当区分实行。

　　第四条本执行细则所称“董事”征求独立董事和非独立董事，此中非独立董事不含职工董事，职工董事由公司职工民主推选发生或更调，不实用于本执行细则的合联划定。

　　第五条公司董事会、稀少或者统一持有公司股份1%以上的股东有权提名非独立董事及独立董事候选人。

　　第七条被提名的董事候选人该当适合《公执法》《上市公司管理规矩》等功令、准则、楷模性文献的划定；独立董事的提名还该当适合《上市公司独立董事管束方法》的合联划定。

　　第八条董事候选人应正在股东会召开前作出书面声明，愿意经受提名并公然自己的注意材料，首肯公然披露的董事候选人的材料的确、确凿、完善，并确保膺选后实在实施董事的职责。

　　独立董事候选人人选还该当就其自己与公司之间不存正在任何影响其独立客观决断的干系宣布公然声明，正在推选独立董事的股东会召开前，公司董事会该当遵守划定将上述实质书面通告股东。

　　第九条公司董事会收到被提闻人的材料后，应按《公执法》的划定，用心审核被提闻人的任职资历，经审核适合任职资历的被提闻人成为董事候选人。

　　（一）公司独立董事、非独立董事应离开推选，离开投票；股东会办事职员发放推选董事选票，投票股东须正在一张选票上说明其所持公司股份数，并正在其推选的每名董过后标出其行使的外决权数额（或称选票数）。

　　（二）推选独立董事时，每位股东有权获得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只可投向该公司的独立董事候选人，得票众者膺选。

　　（三）推选非独立董事时，每位股东有权获得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只可投向该公司的非独立董事候选人，得票众者膺选。

　　（四）正在候选人数众于应选董事的人数时，每位股东投票所选的独立董事、非独立董事的人数不得赶过应选的独立董事、非独立董事的人数，不然该股东全部选票作废。

　　（五）股东所投选票数的总和不得赶过该股东有权获得的选票数，不然该股东全部选票作废。股东所投票数的总和等于或少于其具有的选票数的，该股东投票有用，实践投票数与具有的累积外决票数差额个别视为放弃外决。

　　（六）外决完毕后，由股东会监票人、计票人盘点票数，并通告每个董事候选人的得票情景，遵循董事候选人所得票数众少，决心董事人选。

　　第十一条股东会对董事候选人实行外决前，大会主理人应明晰见知与会股东对候选董底细行累积投票办法，董事会必需置备适合实行累积投票办法的选票，董事会秘书应对累积投票办法、选票填写举措做出外明和阐发，以确保股东准确行使投票权力。

　　实行收集投票的，公司正在股东会通告中，该当对收集投票和累积投票的投票代码、投票议案号、投票办法等相合事项做出明晰阐发。

　　（一）股东会推选发生的董事人数及组织应适合《公司章程》的划定。董事候选人遵循得票的众少来决心是否膺选，但每位膺选董事的得票数必需赶过出席股东会股东所持有用外决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

　　（二）若获取赶过插足集会的股东所持有用外决股份权数二分之一以上选票的董事候选人众于该当选董事人数时，则按得票数众少排序，获得票数较众者膺选。若膺选人数少于应选董事，但公司全部已膺选董事人数赶过《公司章程》划定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额鄙人次股东会上推选加添。若膺选人数少于应选董事，且公司全部已膺选董事人数不够《公司章程》划定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未膺选董事候选人实行第二轮推选。若经第二轮推选仍未到达上述请求时，则应正在本次股东会收场后两个月内再次召开股东会对缺额董事实行推选。

　　（三）若因两名或两名以上董事候选人的票数一致，且其得票数正在董事候选人中为起码时，如其整个膺选将导致董事人数赶过该次股东会应选出的董事人数的，则对该守候选人实行第二轮推选。第二轮推选仍不行决心膺选者时，则应鄙人次股东会另行推选。若由此导致公司全部已膺选董事会人数不够《公司章程》划定董事会成员人数三分之二以上时，则应正在该次股东会收场后两个月内再次召开股东会对缺额董事实行推选。

　　第十三条本法则未尽事宜，遵循邦度功令、行政准则划定、证监会、深圳证券往还所及《公司章程》等楷模性文献的相合划定实践。本法则与《公司章程》的相合划定爆发冲突的，以《公司章程》的划定为准。

　　第十四条本轨制由公司董事会负担协议、修订和外明。自股东会审议通过之日起生效执行。